Verificarea contului după autentificare în Loco Casino
După primul login, Loco Casino poate bloca retragerile sau poate limita sumele până la finalizarea verificării identității (KYC) și a sursei fondurilor, conform cerințelor anti-spălare a banilor aplicate în UE.
Verificarea devine obligatorie înainte de prima retragere sau când suma cumulată a tranzacțiilor depășește praguri interne de risc stabilite de operator și de procesatorii de plăți.
Platforma cere verificare și la schimbări de date în profil: nume, adresă, număr de telefon, e-mail, sau când se detectează autentificări dintr-o locație/țară diferită față de istoricul contului.
O verificare suplimentară apare când metoda de plată nu este pe același nume cu titularul contului sau când se folosesc mai multe carduri/portofele electronice pe același cont.
În România, verificarea urmărește potrivirea strictă între datele din cont, documente și instrumentul de plată; diferențele de nume (diacritice, inițiale, nume dublu) duc la cereri de clarificare sau la respingerea documentelor.
- ID: Carte de identitate românească sau pașaport, fotografiat/scanat color, cu toate colțurile vizibile; se verifică nume, data nașterii, numărul documentului și valabilitatea.
- Address: Dovadă de adresă emisă în ultimele 3 luni: factură de utilități (energie, gaz, internet), extras de cont bancar sau document fiscal; numele și adresa trebuie să coincidă cu profilul.
- Payment: Pentru carduri visa/mastercard: fotografie cu cardul unde se văd primele 6 și ultimele 4 cifre, iar codul CVV este acoperit; pentru portofele electronice (skrill, neteller, paypal): capt