KYC-verifiering på Loco Casino
Loco Casino genomför KYC för att bekräfta identitet, adress och betalningsmetod innan uttag, vid höjda uttagsnivåer eller när systemet flaggar avvikande aktivitet enligt EU:s penningtvättsregler som gäller i Sverige.
- Identity (ID/Passport): Loco Casino begär pass eller nationellt id-kort med foto. Bilden ska vara i färg, hela dokumentet ska synas, alla hörn ska vara med, texten ska vara läsbar och dokumentet ska vara giltigt. I vissa fall kräver Loco Casino en selfie där du håller ditt id-kort bredvid ansiktet för att matcha personen med dokumentet.
- Address proof: Loco Casino begär adressunderlag som visar namn och folkbokföringsadress. Godkända exempel är kontoutdrag från bank, elräkning eller myndighetsbrev. Dokumentet ska vara utfärdat de senaste 3 månaderna, visa datum, avsändare och fullständig adress, och vara en fil eller bild utan avklippta kanter.
- Payment method: Loco Casino begär bevis för den betalningsmetod som används för insättning och uttag. För visa eller mastercard krävs bild på kortets framsida och baksida där endast de sista 4 siffrorna syns, samt att cvv-koden är täckt. För skrill eller neteller begär Loco Casino en skärmbild från kontot som visar kontoinnehavarens namn och e-post eller kund-id samt senaste transaktionen. För banköverföring begär Loco Casino kontoutdrag eller skärmbild som visar kontoinnehavare och iban.
Kontrollen startar när du begär första uttaget, när du passerar interna gränser för uttag, vid ändring av personuppgifter, vid ny enhet eller ny ip-adress, eller när insättningar och uttag inte matchar samma betalningsprofil.
Handläggningstiden ligger på 1–3 arbetsdagar efter att Loco Casino fått